为什么香港汇丰会有商业调查,要做CPA会计师核证本
时间:2019-7-25 16:40:40
   2017年离岸出了CRS的的政策,先说是政府查税,然后就是银行在查账户,现在汇丰银行有要来查公司了。老是查来查去的,真的是很让人不能够理解。

    最近很多开香港公司开了汇丰银行的朋友都有收到了汇丰银行的一封信件,上面汇丰银行要求该公司在规定时间将公司的资料以及会计师或是律师所签证的公司资料副本提交到银行。很多朋友看了信件,对银行所要求提供的资料大大的不能理解,不知道怎么去准备,那么,我最近也是有很多客户咨询这块,对这方面也是颇有了解一些,这里给大家分享下。

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  首先大家在这里就先来了解下,为什么汇丰银行最近会要求客户提供这些资料,其实银行在邮件里面也有说明原因,这里按原话复制下:

     “为确保客户可安全地处理户口账务,我们已推出(HSBC Safeguard),透过汇丰集团的一系列环球措施,智利保障客户及金融系统,免受金融罪行影响,包括洗黑钱、规避制裁、参与恐怖分子融资及欺诈等。为符合世界各地及机构的监管要求,汇丰于所有提供服务的地址都采取最严谨的措施,以防范金融罪案。

   我们的系统及程序需要依靠客户的最新资料以侦测及防范欺诈及金融罪案。因此,我们需要您的协助更新商业资料,以确保我们的客户记录正确齐全。”

   简单点说就是银行想要核实这个香港公司的真实性。那么,公司资料的副本文件就需要有汇丰银行认可的会计师/律师或是公证人的签字认证。


一、什么是CPA文件?
香港公司注册完成后,在开设离岸账户时或者现在的汇丰银行要求出示香港公司的会计师核证本,此份文件也被称为核实正本、核证本、CPA文件或Certified ture copy。客户朋友可以委托我们的会计师事务所出具。


二、需要提供到银行资料:
公司资料:
1.公司注册证书
2.商业登记证
3.周年申报表
4.公司架构图
5.董事/实益拥有人声明
6.证明信(需银行认可的职业会计师/律师发出的)
7.营业地址证明(最近三个月内发出的)

个人资料:
1.个人身份证明
2.公司董事/股东的个人地址证明。
(一般个人地址及公司营业地址提供其中一个就可以)

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