【卫捷支招】香港银行发出来的商业调查文件, 需要怎么处理?
时间:2019-5-17 16:13:22
                            前言
    受CRS税务的影响,商业资料登记表格主要填写公司的基本信息和税务信息,主要是银行需要备份该公司基本资料、主营业务以及营业收入等、是否涉及到与敏感国家交易、是否涉及洗黑钱、是否涉及偷税漏税等问题。
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   很多香港公司都有收到银行下发的商业调查信件(电子版/纸质版),一般银行的调查文件都是下发到网银上或是邮箱上,这份商业资料登记文件(调查文件)分为三大部分:
1.商业资料填写登记
2.公司资料认证
3.递交审计报告
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    对于公司是否有进行正常税务申报的调查问题,在填写上也需要注意一些问题的填写,填写不恰当有可能影响账户使用;填写调查表格后,还有下面这样一份公司资料认证要求,一般的客户都需做一份会计师证明信在限期内递交到银行的;以下是汇丰银行信件解读,需要会计师出具相关的证明文件。

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⑴注册证书
⑵最新的商业登记证
⑶最新周年申报表NAR1文件
⑷公司章程扫描件
⑸公司组织架构图
⑹董事身份证扫描件
⑺董事申明书
⑻董事住址证明(最近三个月的有效水电单)
⑼银行要求的会计师文件的信件


香港会计师提醒您:
    公司审计报告,也是汇丰银行对于公司是否正常做税务申报的调查,因为CRS影响,相关的税务机关会要求像银行这样的金融机构提交账户信息给到税务机关,税务机关再通过CRS系统进行税务信息的互换。
    如香港公司,银行会把非居民金融账户的账户信息反馈到税务机关,那么在税务信息互换的时候,这些账户信息也会同系统反馈到内地的税务机关,若是没有进行正常税务申报的话,那么这个时候就是有问题的,有可能会要按内地税收进行缴税,当然罚款等也是很正常的;基于这样的原因,银行都会调查现有的公司银行账户是否有进行正常税务申报的。


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